涉案發(fā)票總額354億 杭州警方破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案
中新網(wǎng)杭州5月11日電(王瀟婧)浙江省杭州市公安局蕭山區(qū)分局11日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)透露,近日,該局打掉一個(gè)跨多省連續(xù)作案的虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票犯罪團(tuán)伙。隨著28名嫌疑人的落網(wǎng),一起涉案發(fā)票總額達(dá)354億余元的特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案浮出水面。
2022年底,蕭山警方獲悉線索,杭州數(shù)家空殼公司涉嫌使用相同方式虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,初步判斷為同一犯罪團(tuán)伙所為,且涉案金額巨大。
在浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、杭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)指導(dǎo)下,蕭山警方聯(lián)合杭州市稅務(wù)局第一稽查局等單位迅速成立專(zhuān)案組,全力偵辦。
經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙主要嫌疑人曾因虛開(kāi)發(fā)票被判刑,刑滿(mǎn)后不思悔改,通過(guò)交際應(yīng)酬結(jié)識(shí)多名公司業(yè)務(wù)員,當(dāng)?shù)弥麄冇欣锰撻_(kāi)發(fā)票抵扣的需求后,在利益驅(qū)使下“重操舊業(yè)”。
該犯罪團(tuán)伙在杭州設(shè)立的空殼公司僅是冰山一角,實(shí)際關(guān)聯(lián)涉及浙江、江蘇、安徽等全國(guó)數(shù)十家空殼公司。他們?cè)跊](méi)有真實(shí)交易的情況下,通過(guò)相互、連續(xù)跨省虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票牟取暴利,最終將發(fā)票虛開(kāi)至山東、浙江等全國(guó)各地90余家公司,數(shù)量累計(jì)達(dá)10萬(wàn)余份,合計(jì)354億余元。
隨后,專(zhuān)案組先后多次赴外省開(kāi)展調(diào)查,調(diào)取全國(guó)300余家公司工商資料,梳理發(fā)票數(shù)據(jù)12萬(wàn)余份,查詢(xún)銀行賬戶(hù)630余個(gè)、明細(xì)150余萬(wàn)條,涉及資金體量過(guò)千億,最終研判出一個(gè)在全國(guó)跨多省設(shè)立公司虛開(kāi)虛受增值稅專(zhuān)用發(fā)票的特大犯罪團(tuán)伙。
在摸清犯罪團(tuán)伙的基本情況后,蕭山警方及時(shí)組織180余名警力,會(huì)同20余名稅務(wù)稽查干部,同步開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),在省內(nèi)外抓獲28名嫌疑人,成功將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。
“該犯罪團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)多年,分工明確、組織嚴(yán)密,具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí),團(tuán)伙成員之間形成‘攻守同盟’,甚至冒用他人名義行事,企圖逃避法律的制裁?!焙贾菔泄簿质捝絽^(qū)分局偵查打擊部相關(guān)發(fā)言人介紹。
目前,該案件已進(jìn)入移送審查起訴階段,相關(guān)工作正在進(jìn)一步開(kāi)展中。(完)
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