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瑞士將推出法律草案全面打擊洗錢活動

發(fā)布時間:2023-09-11 15:14:00來源: 法治日報(bào)

  據(jù)歐洲媒體報(bào)道,瑞士將全面打擊洗錢活動,以幫助瑞士擺脫“洗錢天堂”的標(biāo)簽。為此,瑞士將推出打擊洗錢活動的法律草案。瑞士財(cái)政部長卡琳·凱勒-薩特近日還宣布一系列相關(guān)規(guī)定,包括建立聯(lián)邦登記冊,要求在瑞士境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)實(shí)體和信托都必須揭露其實(shí)益擁有人,以提高透明度,封堵法律漏洞。近年來,瑞士打擊洗錢力度屢受詬病。據(jù)了解,瑞士是唯一沒有設(shè)立企業(yè)與信托實(shí)益擁有人登記系統(tǒng)的歐洲國家,這讓罪犯可輕易向警察和稅務(wù)機(jī)關(guān)隱藏資產(chǎn)。瑞士人口僅870萬,卻是全球第一大離岸財(cái)富中心,瑞士銀行持有的外國資產(chǎn)估計(jì)為2.4萬億美元。瑞士政府在聲明中說,采取上述措施后,檢察機(jī)關(guān)能更快、更確定地揪出洗錢活動的幕后黑手。

  (本報(bào)記者 吳瓊 整理)

(責(zé)編:陳濛濛)

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