蘭州警方破獲涉案20億元“地下錢莊”案
□ 本報(bào)記者 趙志鋒
□ 本報(bào)通訊員 范國臣
隨著全球化經(jīng)濟(jì)和信息化科技的高速發(fā)展,“地下錢莊”日益猖獗,從事非法匯兌的不法分子層出不窮,作案手段不斷翻新,是名副其實(shí)的“金融黑洞”。
近日,甘肅省蘭州市公安局破獲一起以“對敲”方式買賣外匯非法經(jīng)營案,在案件涉及的山東、廣東、黑龍江、江西、福建等14個省市公安機(jī)關(guān)緊密協(xié)同下,一舉端掉一個涉案金額達(dá)20億元、涉及人員2500余人的“地下錢莊”網(wǎng)絡(luò)。
今年5月,蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在海量線索抽絲剝繭中,從一條不起眼的轉(zhuǎn)賬線索中發(fā)現(xiàn)了端倪,經(jīng)過分析研判,“異常轉(zhuǎn)賬記錄”背后極有可能隱藏著不為人知的“秘密”。
“我們在線索梳理時發(fā)現(xiàn)了這條異常轉(zhuǎn)賬記錄,轉(zhuǎn)賬手法特別像‘對敲型地下錢莊’,于是加大了對該線索的進(jìn)一步深挖力度。”蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長王學(xué)農(nóng)告訴《法治日報(bào)》記者。
據(jù)警方介紹,“對敲型地下錢莊”又稱“對沖型地下錢莊”,不法分子從事跨境資金匯兌活動,與境外人員相勾結(jié),協(xié)助他人進(jìn)行跨境匯款交易及非法購兌外匯活動。為了更好地隱蔽自己、逃避偵查,其中大多數(shù)采用境內(nèi)交割人民幣、境外交割外幣,資金形式上不跨境的匯兌方式,實(shí)現(xiàn)資金實(shí)質(zhì)上兌換和跨境轉(zhuǎn)移。比如,當(dāng)境內(nèi)客戶需要資金出境時,將境內(nèi)人民幣轉(zhuǎn)賬至“地下錢莊”指定的境內(nèi)賬戶,地下錢莊在境內(nèi)收到人民幣之后,通知其境外組織將相應(yīng)的外幣劃至境內(nèi)客戶指定的境外賬戶,反之亦然。
為了查清線索背后可能隱藏的“金融黑洞”,蘭州公安當(dāng)即成立“5·23專案組”,對案件開展全面細(xì)致的調(diào)查和偵破工作。
偵查初期,民警通過研判發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)賬賬戶多如牛毛,多次按圖索驥,但每次查到的源頭賬戶都不是要找的目標(biāo)賬戶。
民警迅速調(diào)整偵查思路,把所有資金流的承接點(diǎn)通過拓?fù)渚€連接起來,尋找線最多的交匯點(diǎn),通過交匯點(diǎn)賬戶碰撞研判,最終鎖定一趙姓男子銀行賬戶。
為了不打草驚蛇,民警仔細(xì)摸排了戶主趙某成交易過程、資金流及相關(guān)聯(lián)的關(guān)系網(wǎng)后發(fā)現(xiàn):趙某成很早就在香港設(shè)立匯款中心,以本人及親屬名義開設(shè)大量賬戶,長時間為客戶進(jìn)行跨境匯款匯兌,從中賺取差價和傭金。經(jīng)核實(shí),僅他個人賬戶近期流水就達(dá)上千萬元。
待時機(jī)成熟后專案組決定收網(wǎng),9月12日,民警在云南省昆明市抓獲犯罪嫌疑人趙某成、馬某才、馬某明,現(xiàn)場查獲多個網(wǎng)銀、U盾以及各大銀行儲蓄卡、信用卡、手機(jī)等物,隨后凍結(jié)銀行賬戶124個,扣押資金9000余萬元。
抓捕嫌疑人只是第一步,資金渠道、流程取證才是案件中最關(guān)鍵、最艱難的。辦案民警舉例說,在趙某成各個資金平臺查到僅交易流水就多達(dá)20余萬條,很多資金為了不被輕易追查到,被數(shù)十次拆分、合并,交易流水非常復(fù)雜,就需要把碎片拼起來,成為一張完整的“犯罪證據(jù)圖”。
為了一舉端掉這個“地下錢莊”網(wǎng)絡(luò),蘭州公安向公安部申請發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,同時民警分成多個組,奔赴山東、廣東、黑龍江等多個省市開展調(diào)查取證。
在省內(nèi)外,蘭州公安協(xié)助廣東廣州、云南昆明等地警方查獲涉及騙取出口退稅、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、非法經(jīng)營、虛開增值稅發(fā)票等多名犯罪嫌疑人,徹底破獲牽涉在這起非法經(jīng)營案中的其他案中案。
經(jīng)初步審訊,此案主要嫌疑人趙某成對自己實(shí)施非法經(jīng)營的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,其他涉案人員因違反國家外匯管理規(guī)定已移交外匯管理部門作進(jìn)一步處理。
“近年來,內(nèi)地‘地下錢莊’從個體、家族經(jīng)營,發(fā)展到公司化、集團(tuán)化;從最初集中于沿海地區(qū),蔓延到西部內(nèi)陸省份,經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國乃至國外?!碧m州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長金江海介紹,蘭州公安經(jīng)偵部門積極構(gòu)建“網(wǎng)上網(wǎng)下一體、信息資源共享、警種合成協(xié)同、社會力量協(xié)防”的立體打擊模式,對“地下錢莊”及其他涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪全力打鏈條、端網(wǎng)絡(luò)。(來源:法制日報(bào))
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