北京:12人走私案成功偵辦 實現(xiàn)全鏈條打擊
原標題:12人走私案成功偵辦 實現(xiàn)全鏈條打擊
追繳稅款判處罰金近1億元
記者昨天(21日)從北京市檢四分院獲悉,檢察院依法嚴打以邊貿(mào)為掩護的走私犯罪行為,成功辦理一起12人走私案,加大補偵力度,成功追訴漏犯,實現(xiàn)全鏈條打擊,追繳稅款及判處罰金近1億元。
在之前5年間,被告人洪某甲等人進口凍白蝦等水產(chǎn)品過程中,通過王某某等人,以化整為零、更換包裝等方式,將應(yīng)當以一般貿(mào)易方式進口的水產(chǎn)品近500個貨柜,通過邊民互市貿(mào)易的渠道進口,逃避海關(guān)監(jiān)管。經(jīng)計核,偷逃應(yīng)繳稅額人民幣五千余萬元。
洪某甲負責整體組織指揮;洪某乙負責采購進口;張某甲負責銷售、財務(wù);張某乙負責協(xié)助洪某乙采購進口……被告人之間分工協(xié)作,鏈條隱蔽。
市檢四分院細致審查證據(jù),及時要求偵查機關(guān)重新核稅,并加大補偵力度。主犯洪某甲等8名犯罪嫌疑人均拒不供述,對邊貿(mào)走私的主觀故意進行否認。
審查起訴期間,為核實重要證據(jù),檢察院對3名證人自行進行詢問,提出三十多項補充偵查取證意見。該專案犯罪嫌疑人聘請了十多名辯護律師,多名主犯均不認罪,形成攻守同盟。檢察院分析梳理洪氏團伙與外商、過貨團伙往來的電子數(shù)據(jù),有針對性地訊問;同時開展釋法說理和認罪認罰工作,提起公訴時,3人適用了認罪認罰從寬制度,自此攻守同盟宣告瓦解。
經(jīng)市檢四分院提起公訴,法院一審判決洪某甲等人犯走私普通貨物罪,判處有期徒刑2年至13年不等,并處罰金。洪某甲等人提出上訴,最終市高法駁回上訴、維持原判。
檢察院強化監(jiān)督追訴漏犯,實現(xiàn)全鏈條打擊。該案移送審查起訴時犯罪嫌疑人逮捕5名、取保候?qū)?名、另案處理3名。專案組經(jīng)審查田某甲與洪某甲等人構(gòu)成走私普通貨物罪的共同犯罪,要求偵查機關(guān)將其移送審查起訴;發(fā)現(xiàn)為洪氏團伙付匯的林某某亦涉嫌其他犯罪,要求偵查機關(guān)移送地方公安機關(guān)偵查。
此案既起訴了貨主,也起訴了過貨人員、運輸人員和付匯人員,3名主犯均判處10年以上有期徒刑,其他犯罪嫌疑人均判處有期徒刑以上刑罰。追繳稅款加判處罰金近1億元,為國家挽回了巨額經(jīng)濟損失,也讓洪氏團伙付出了巨大的經(jīng)濟代價,實現(xiàn)了對邊貿(mào)走私的全鏈條打擊,維護了社會經(jīng)濟秩序。
版權(quán)聲明:凡注明“來源:中國西藏網(wǎng)”或“中國西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責任。