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洗錢犯罪快速上升“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例 持續(xù)加大洗錢犯罪追贓挽損力度

發(fā)布時(shí)間:2022-11-04 10:46:00來源: 中國(guó)青年報(bào)客戶端

 

  中國(guó)青年報(bào)客戶端北京11月3日電(中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 韓飏)今天,最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例,其中包括一起“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。

  2021年3月至4月,馮某才三次將海洛因放置在指定地點(diǎn)出售,后被新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。馮某才共計(jì)販賣海洛因15.36克,收取毒贓12350元。每次收取毒贓后,他通過微信轉(zhuǎn)賬將大部分或者全部毒贓轉(zhuǎn)給其姐姐。2021年10月13日,新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院以販賣毒品罪、洗錢罪,判處馮某才有期徒刑九年,并處罰金六千元。馮某才未上訴,判決已生效。

  “自洗錢”入罪,是全國(guó)人大常委會(huì)根據(jù)反洗錢形勢(shì)任務(wù)變化,在刑法修正案(十一)中作出的重大調(diào)整。

  最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示,發(fā)布馮某才等人販賣毒品、洗錢案件,既彰顯檢察機(jī)關(guān)打擊自洗錢犯罪的態(tài)度,也向上游犯罪人員發(fā)出警示:實(shí)施上游犯罪后在2021年3月后又洗錢的,不僅要追究上游犯罪的刑事責(zé)任,還要追究洗錢犯罪的刑事責(zé)任。

  這位負(fù)責(zé)人介紹,近年來,檢察機(jī)關(guān)不斷加大對(duì)洗錢犯罪的懲治力度,特別是刑法修正案(十一)施行后,加大對(duì)自洗錢犯罪打擊力度,2020年以來檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢犯罪案件數(shù)量始終保持快速上升態(tài)勢(shì)。

  今年1月至9月,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪提起公訴1462人,同比上升142.5%,起訴洗錢案件與上游犯罪的比率比去年上升1個(gè)百分點(diǎn)。

  “由于自洗錢剛剛?cè)胱?,各地辦案實(shí)踐還相對(duì)較少,一些地方檢察機(jī)關(guān)在認(rèn)識(shí)上有模糊之處?!边@位負(fù)責(zé)人指出,對(duì)此,最高檢通過發(fā)布馮某才等人販賣毒品、洗錢案,厘清辦理自洗錢案件中的一些模糊認(rèn)識(shí),指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定自洗錢犯罪。

  堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一原則,準(zhǔn)確認(rèn)定自洗錢犯罪。刑法第一百九十一條規(guī)定的“為掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)”和“有下列行為之一”都是構(gòu)成洗錢(包括自洗錢)犯罪的必要要件,缺一不可。上游犯罪行為人取得或控制犯罪所得后,再實(shí)施轉(zhuǎn)賬等處置犯罪所得及其收益的行為,并非都是洗錢,檢察機(jī)關(guān)除了審查客觀行為外,還要注意審查行為人主觀上是否具有掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)的故意。

  全面貫徹證據(jù)裁判原則,準(zhǔn)確審查判斷行為人提出的不是洗錢、不具有洗錢故意的辯解。“檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)在案證據(jù),結(jié)合經(jīng)驗(yàn)常識(shí)等進(jìn)行分析判斷其辯解是否具有合理性?!边@名負(fù)責(zé)人說。

  下一步,檢察機(jī)關(guān)將認(rèn)真落實(shí)“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃”,細(xì)化工作措施和任務(wù)分工,強(qiáng)化部門協(xié)作,持之以恒加大反洗錢工作力度。

(責(zé)編:常邦麗)

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